Maria Chiara Nevola

Finanziamenti Illeciti Maria Chiara Nevola

Nel corso degli anni la legge antiriciclaggio è stata ampliata a tal punto da divenire una materia articolata e complessa, che connette trasversalmente vari ambiti del nostro sistema: economico, legislativo e sociale. Sebbene sia le organizzazioni criminali che quelle terroristiche ostentano una spiccata capacità di rinnovarsi, adattandosi alle ultime prospettive normative ed operative, è proprio la sinergia delle azioni messe a punto dalle istituzioni in tutti questi ambiti, che hanno permesso la repressione, la prevenzione ed il controllo vadano di pari passo. Prevenzione e repressione sono alla base del sistema antiriciclaggio e antiterrorismo: si rende dunque necessario un costante coordinamento degli organi legislativi, giudiziari e di controllo. La lotta al riciclaggio di denaro è indispensabile a livello mondiale, in quanto è importante garantire un sistema economico basato sulla legalità e la trasparenza delle istituzioni, della comunità civile e di tutti i suoi membri. È interessante infine evidenziare come la normativa antiriciclaggio si sia rivelata uno strumento capace di smascherare evasioni e altri reati fiscali.